20201012 - Convocatoria a Junta General de Accionistas No Presencial

                  DECRETO DE URGENCIA Nº 056-2020

                  PERUANA DE ENERGÍA S.A.A. - RUC N° 20338352728

 

 

 

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social y la Ley General de Sociedades – Ley Nº 26887, en lo que resulten aplicables, y artículo 5º de la Resolución de Superintendente Nº 050-2020-SMV/02, se convoca a la Junta General de Accionistas No Presencial, en primera convocatoria, para el día 26 de octubre de 2020, a horas 09:30 am, a fin de tratar los siguientes temas de agenda:

 

1. Distribución de Dividendos.

 

De no contarse con el quórum estatutario, se cita en segunda convocatoria para el día 30 de octubre, y en tercera convocatoria para el día 03 de noviembre del presente año, en ambos casos, a la misma hora, bajo la misma modalidad no presencial y para tratar el mismo punto de agenda.

 

Asimismo, se pone a conocimiento de los señores accionistas que el medio utilizado para llevar a cabo la Junta General de Accionistas de manera no presencial, así como para realizar el cómputo del quórum y efectuar la votación, será mediante el uso de la plataforma “Zoom”, en los términos que se detallan en el “Documento Informativo” que como Anexo se adjunta al presente Aviso de Convocatoria.

 

El presente aviso de convocatoria, el documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la Junta de Accionistas No Presencial, así como la información y documentación relativos a los asuntos a tratar que exigen el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, se encuentran publicados como hecho de importancia, y en la sección “Juntas de Accionistas o Asambleas de Obligacionistas No Presenciales” del Portal del Mercado de Valores de la SMV (www.smv.gob.pe)y en nuestra página web (www.perenesa.com.pe).

 

La demás información y documentación relativa a los asuntos a tratar en Junta, se podrá a disposición de los accionistas según lo indicado en el documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la Junta de Accionistas No Presencial.

 

El documento informativo sobre el procedimiento para la celebración de la Junta de Accionistas No Presencial, es parte integrante del presente Aviso de Convocatoria, el cual contiene entre otros, los procedimientos para acceder a la celebración de la Junta de manera No Presencial, participar y ejercer el derecho de voto.

 

Santiago de Surco, 12 de octubre de 2020.

 

EL DIRECTORIO

 

 

 

 

Anexo - "Documento informativo"

 

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